Под домашний арест помещен директор общества с ограниченной ответственностью, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

  30.09.2019 г.
Количество показов: 325
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по результатам рассмотрения материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных УФСБ по РС (Я) и материалов налоговой проверки, проведенной УФНС по РС(Я), возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ по факту уклонения руководством ООО «Монолит» от уплаты налогов в особо крупном размере.

Предварительным следствием установлено, что в октябре 2016 года в городе Алдане руководитель ООО «Бетон М» зарегистрировал на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью «Монолит».

В 2017 году ООО «Бетон М» в качестве подрядчика заключало договора подряда на строительство различных зданий и железнодорожного узла на территории Южной Якутии. В последующем предприятие заключало субподрядные договора с ООО «Монолит», которое в свою очередь, заключало договора с «фирмами-однодневками» и осуществляло перечисление денежных средств за выполнение строительно-монтажных работ. При этом фактически указанными организациями работы не осуществлялись и не могли быть выполнены.

По результатам выездной налоговой проверки ООО «Монолит» привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения, и ему доначислены налоги на общую сумму свыше  38 миллионов рублей. 

Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа. Следователями совместно с сотрудниками УФСБ по РС(Я) и Управления Росгвардии по РС(Я) проведено 10 обысков по месту жительства подозреваемых, их родственников, а также по месту нахождения офисов организаций. Изъяты финансово-хозяйственные документы ООО «Бетон М» и ООО «Монолит», печати, электронные носители информации, компьютерная техника, денежные средства, предметы роскоши, иные ценности. Опечатаны транспортные средства. Готовятся материалы в суд для наложения ареста на весь комплекс  имущества организаций, подозреваемых и их родственников.

В ходе следствия установлен и допрошен в качестве подозреваемого руководитель ООО «Бетон-М», в отношении него судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

 

 

 

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ  Надежда Дворецкая


Населённый пункт:
Район:
Первоисточник: https://ykt.sledcom.ru/news/item/1394280/

Количество показов: 325

"Универмаг V4" предлагает

"СахаТаймс" рекомендует

Обратите внимание
Обратите внимание

Данная новость на сайте "ИнфоТаймс"


Район:

Один из наших Партнёров: Экосиз
Компания «Экосиз» является экспертом в производстве и продаже одежды специального назначения, средств индивидуальной защиты, а также защитной обуви, мебели для строительного сектора и многого другого.

Следственное управление СК РФ по РС (Я)
"СахаТаймс" рекомендует

Обратите внимание

Источник информации
Следственное управление СК РФ по РС (Я)
Зарегистрирован: 01.04.2019 г.
Количество новостей: 1482

Акция Партнёра
Скидка 34% на FATLAN
ЛЭТУАЛЬ
Скидка: 34%

"V4.Market: Партнёр" предлагает сервис размещения:
■ новости;
■ объявления;
■ поздравления;
■ блоги;
■ товары / услуги;
■ фотогалереи;
■ вакансии;
■ доп. услуги...
"СахаТаймс" рекомендует

Обратите внимание

ТОП-10*: Правопорядок
* - по количеству просмотров за месяц

Обратите внимание!
Давно уж сами мы не дети.
Ты у родителей спроси,
Которые пока живые:
«А как вы жили в дни войны?»
Автор: Кокорин Сергей

"СахаТаймс" рекомендует

Новости рубрики "Правопорядок"

Возврат к списку
Новости по рубрикам